CNNE 510568 - blanqueo de capitales- los venezolanos en alto riesgo
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Panamá revela lista de venezolanos en alto riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo
CNN Dinero
21:06 ET (01:06 GMT) 29 de marzo de 2018
El Gobierno de Panamá publicó una lista de personas provenientes de la República Bolivariana de Venezuela consideradas por el Ministerio de Finanzas como de "alto riesgo" en materia de blanqueo de capitales o financiación de terrorismo. Lo analizamos con Raul Gasteazoro, secretario técnico de la Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales de Panamá. CNN intentó comunicarse con varios de los nombrados, incluyendo Tibisay Lucena y Diosdado Cabello. Tarek William Saab calificó su mención en la lista como "una falta de respeto".
07:30 - Fuente: CNN
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